{"id":811,"date":"2010-10-16T01:04:05","date_gmt":"2010-10-15T23:04:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cultureduca.com\/blog\/?p=811"},"modified":"2010-10-16T01:04:05","modified_gmt":"2010-10-15T23:04:05","slug":"la-policia-se-declara-impotente-contra-los-timos-bancarios-%e2%80%98online%e2%80%99","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/natureduca.com\/culturblog\/la-policia-se-declara-impotente-contra-los-timos-bancarios-%e2%80%98online%e2%80%99\/","title":{"rendered":"La polic\u00eda se declara impotente contra los timos bancarios \u2018online\u2019"},"content":{"rendered":"
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Fuente: www.internautas.org<\/a>
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Yolanda V. A., gallega de 33 a\u00f1os, abri\u00f3 Internet para ojear su cuenta bancaria y se llev\u00f3 un disgusto terrible. Alguien le hab\u00eda sacado 3.252 euros y los hab\u00eda transferido a la cuenta de un desconocido en Madrid. Nerviosa, mir\u00f3 tambi\u00e9n la cuenta de sus padres, en la que ella tiene firma autorizada, y faltaban otros 18.000 euros. La polic\u00eda identific\u00f3 r\u00e1pido al receptor de las transferencias, pero ya era tarde: el dinero estaba en Ucrania. En los bolsillos de una de las sofisticadas mafias que infectan con virus malignos virus miles de ordenadores y se apoderan de dinero de las cuentas on line.<\/p>\n

10-11-2008 \u2013 JOS\u00c9 ANTONIO HERN\u00c1NDEZ \u2013 El Pa\u00eds.- Un informe de Delincuencia Econ\u00f3mica de la Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda, al que ha tenido acceso EL PA\u00cdS, avisa de la eclosi\u00f3n de este tipo de saqueos. Y admite la impotencia policial para detener \u201ca los autores intelectuales\u201d. Primero, por los sofisticados m\u00e9todos que emplean y, segundo, por la dificultad de perseguirlos, ya que act\u00faan desde pa\u00edses del Este, Asia y Sudam\u00e9rica. No todas las v\u00edctimas tienen la suerte de Yolanda. Su banco, el Pastor, le repuso el dinero. \u201cVieron que yo nunca hab\u00eda realizado transferencias desde Internet y me lo devolvieron\u201d, se\u00f1ala Yolanda. Pero el banco no tendr\u00e1 f\u00e1cil recuperarlo.<\/p>\n

La polic\u00eda sigui\u00f3 el rastro del dinero y comprob\u00f3 que a Yolanda le hab\u00edan robado desde unos servidores de Internet, en Ucrania. Y que, fraccionado en siete transferencias, los cacos lo hab\u00edan remitido a una cuenta de una sucursal del Banco Pastor en Madrid a nombre del ingeniero inform\u00e1tico Jos\u00e9 Antonio C. Ch. Y que \u00e9ste, a su vez, lo hab\u00eda transferido inmediatamente a Ucrania a trav\u00e9s de la Western Uni\u00f3n y MoneyGram. Jos\u00e9 Antonio C. Ch. fue detenido. Pero los agentes, no sin recelo, tuvieron que dejarle libre con cargos. Asegur\u00f3 que no cre\u00eda estar haciendo nada ilegal. La polic\u00eda asegura que no todos los intermediarios \u201cson impolutos\u201d.<\/p>\n

Cuando se ven sorprendidos, simulan ser v\u00edctimas ellos tambi\u00e9n.<\/p>\n

-\u00bfNo le pareci\u00f3 extra\u00f1o que, a pesar de lo reglamentado que est\u00e1 el mercado bancario, le ofreciesen un trabajo consistente en tramitar transferencias de dinero mediante comisi\u00f3n?<\/p>\n

-No sospech\u00e9 nada. Cre\u00ed que era un trabajo normal.<\/p>\n

Yolanda s\u00f3lo es una de las m\u00faltiples v\u00edctimas de lo que en la jerga policial se llama la estafa del scam, un fraude cuya ejecuci\u00f3n requiere varias fases. La primera consiste en captar a intermediarios dentro del pa\u00eds en el que la mafia va a actuar. En chat, foros y por correo electr\u00f3nico lanzan miles de mensajes ofreciendo un trabajo \u201cf\u00e1cil, c\u00f3modo y de suculentas ganancias\u201d. Exhiben fotos de personas, sonrientes, que cuenta c\u00f3mo se han enriquecido. La mafia estudia muy bien a los aspirantes antes de seleccionarlos: domicilio, profesi\u00f3n, hijos\u2026 Jam\u00e1s hay encuentros personales. Mantienen los contactos a trav\u00e9s de correos electr\u00f3nicos. Condici\u00f3n para obtener el trabajo: tener Internet las 24 horas, ser espa\u00f1ol y disponer de una cuenta bancaria legalizada. Le explican que su misi\u00f3n se ci\u00f1e a recibir dinero en su cuenta para que lo saque inmediatamente y lo remita sin demora a n\u00fameros de cuentas extranjeras que ellos le indican.<\/p>\n

Le ofrecen un sueldo mensual o comisiones de hasta el 10% del dinero que transfiera. Antes, le aseguran que no se trata de blanqueo de capitales, sino de un negocio rentable y legal. Y que las transferencias van a ONG extranjeras y que la mayor\u00eda procede de subvenciones p\u00fablicas y privadas. Los cacos se inventan una empresa, cuyo nombre van cambiando para dificultar las pesquisas policiales. La que estaf\u00f3 a Yolanda se llamaba Maximus Consulting.<\/p>\n

Captados los intermediarios, comienza la segunda fase de la estafa: obtener claves y contrase\u00f1as de usuarios de banca on line. Emplean varias modalidades: el phishing; es decir, el env\u00edo masivo de correos electr\u00f3nicos que informan de un problema de seguridad en las claves del banco. Y que dirigen a una web que simula ser la de una gran entidad bancaria espa\u00f1ola. En realidad es falsa, calcada de la aut\u00e9ntica. Si coincide que el usuario que recibe el mensaje trabaja con ese banco y se cree el mensaje, est\u00e1 perdido, ya que le piden que introduzca su clave para solucionar el problema. Cuando lo hace, los mafiosos se apoderan de ella. Otra modalidad es el pharming, que \u201cinfecta indiscriminadamente con virus malignos miles de ordenadores\u201d. Es especialmente maquiav\u00e9lica. Cuando el usuario escribe en la barra de direcciones de Internet el nombre de su banco, el navegador le conecta autom\u00e1ticamente con una web falsa que imita a la de su entidad bancaria. No logra realizar ninguna operaci\u00f3n, pero los estafadores le copian la contrase\u00f1a.<\/p>\n

Ya con las claves en su poder, empieza la tercera fase: los estafadores, desde miles de kil\u00f3metros, le sacan enseguida el dinero y lo transfieren a cuentas de los intermediarios, que tienen orden de estar muy atentos para ir r\u00e1pidamente a su banco, sacar el dinero en l\u00edquido y remitirlo al extranjero.<\/p>\n

La polic\u00eda asegura en su informe que muy pocas veces se logra inmovilizar el dinero antes de que salga de Espa\u00f1a. Los intermediarios, conscientes o no de la ilegalidad, s\u00ed quedan a merced de la polic\u00eda, pero \u201clos autores intelectuales\u201d salen impunes: act\u00faan desde pa\u00edses \u201ccon un grado bajo de cooperaci\u00f3n judicial-policial internacional\u201d, se\u00f1ala el informe. Y a\u00f1ade que pocas veces los jueces espa\u00f1oles acceden a enviar comisiones rogatorias a esos pa\u00edses. Y cuando lo han hecho por tratarse de sumas de dinero muy elevadas y de organizaciones delictivas de alto nivel, \u201cel resultado ha sido pr\u00e1cticamente nulo\u201d. A ello se une que cada juzgado, a pesar de tratarse \u201cde una estafa de \u00e1mbito nacional\u201d, suele llevar sus casos de forma individual y no hay constancia de que se inhiban \u201ca la Audiencia Nacional\u201d.<\/p>\n

Los agentes admiten que, agotada la b\u00fasqueda del dinero en Espa\u00f1a sin \u00e9xito, suelen \u201carchivar\u201d las investigaciones sin haber podido recuperarlo.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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